1xBet Mosambique Identificação do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML)

A Empresa implementa todas as medidas apropriadas para combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo internacional (Política AML). Ao mesmo tempo, a Empresa mantém uma postura firme e baseada em princípios para evitar qualquer tipo de atividade ilegal, bem como todas as regulamentações relacionadas. 

Para cumprir com essas obrigações, a Empresa é obrigada a informar as autoridades relevantes se houver motivos para suspeitar que os fundos depositados por você estejam relacionados a atividades de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. A Empresa também será obrigada a bloquear esses fundos do Usuário, bem como a tomar outras medidas conforme estipulado nas regras da política de AML.

Lavagem de dinheiro 

A ocultação ou manutenção de confidencialidade com relação a informações sobre a verdadeira origem, fonte, localização, disposição, movimentação, propriedade ou outros direitos sobre bens obtidos por meio de atividades ilegais (ou bens obtidos em lugar de tais bens),

a conversão, movimentação, recebimento, posse ou uso de bens derivados de atividades criminosas (ou bens obtidos em troca de tais bens) com o objetivo de ocultar a origem ilícita de tais bens, ou de auxiliar pessoas envolvidas em atividades criminosas a se esquivarem das consequências legais de suas ações, quando os bens tiverem sido obtidos como resultado de atividades criminosas cometidas no território de outro Estado.

Para impedir a penetração de capital criminoso na economia do Estado e para impedir a disseminação do crime, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo estão sendo constantemente combatidos em muitos países. A Empresa implementa regulamentos internos e programas especiais de medidas para auxiliar organizações estatais e internacionais na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em todo o mundo.

Ao criar uma conta em nosso site, você concorda com as seguintes obrigações:

  • Você garante que cumprirá todas as leis e regulamentos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo, entre outros, a Política de Combate à Lavagem de Dinheiro.
  • Você confirma que não tem conhecimento ou suspeita de que os fundos usados para financiar a Conta tenham sido, no passado, no presente ou no futuro, derivados de uma fonte ilegal ou tenham qualquer conexão com lavagem de dinheiro ou outras atividades ilegais proibidas pelas leis aplicáveis ou pelas instruções de qualquer organização internacional.
  • O Usuário também concorda em nos fornecer prontamente quaisquer informações que julgarmos necessárias para que possamos cumprir as leis e regulamentos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro.
  • A Empresa coleta e armazena seus documentos de identidade e registros de todas as transações feitas na conta; a Empresa monitora transações suspeitas na conta do Usuário, bem como transações feitas sob condições especiais.
  • A Empresa se reserva o direito de, a qualquer momento e em qualquer estágio, recusar-se a realizar uma transação se tiver motivos para acreditar que a transação tem alguma conexão com lavagem de dinheiro e atividade criminosa. De acordo com a legislação internacional, a Empresa não é obrigada a notificar o Usuário de que sua atividade é suspeita e que a informação foi relatada às autoridades governamentais relevantes.
  • De acordo com a Política AML interna da AML, a Empresa realiza verificações de identidade iniciais e contínuas dos Usuários da Empresa com base no nível de risco potencial associado a cada Usuário.
  • A Empresa solicitará que você forneça informações mínimas para verificar sua identidade.
  • A Empresa registrará e manterá seus dados e documentos de identidade, bem como informações sobre os métodos usados para verificar sua identidade e os resultados das verificações.
  • A Empresa verificará seus dados pessoais em relação a uma lista de suspeitos de terrorismo compilada por órgãos governamentais e independentes autorizados. O conjunto mínimo de dados de identificação inclui:
    • nome completo do usuário
    • data de nascimento (para pessoas físicas)
    • o endereço de residência ou registro do usuário
    • a fonte de origem dos fundos a serem depositados na conta no site da Empresa.

Para verificar e confirmar a autenticidade dos dados mencionados acima, a Empresa poderá exigir os seguintes documentos do Usuário: passaporte ou carteira de identidade, ou outro documento que os substitua, que atenda aos seguintes requisitos contenha o nome completo do Usuário, data de nascimento, fotografia do titular do documento.